Theo cáo trạng, trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2024, lợi dụng quyền hạn và chức năng nhiệm vụ, Nguyễn Thanh Phong thống nhất chủ trương cho các chuyên viên nhận tiền ngoài lệ phí quy định trong quá trình thẩm xét đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm. Mức tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng/ bộ hồ sơ và trung bình 7 triệu đồng/ hồ sơ.

Từ năm 2018-2024, các chuyên viên Cục An toàn thực phẩm đã nhận tổng số tiền 94 tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân khi cấp Giấy công bố sản phẩm thực phẩm và Giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP.

Bản thân bị cáo Nguyễn Thanh Phong hưởng lợi cá nhân 43,9 tỷ đồng. Đối với bị cáo Trần Việt Nga (cựu Phó Cục trưởng, giai đoạn từ tháng 7-2018 đến tháng 9-2024 và sau là Cục trưởng) thường để các hồ sơ quá hạn, không ký duyệt hoặc trả lại hồ sơ với lý do không rõ ràng.

Bị cáo Nga yêu cầu cấp dưới quán triệt chuyên viên thu tiền của các cá nhân để đưa cho mình ít nhất 2 triệu đồng/hồ sơ và hưởng lợi hơn 8 tỷ đồng. Kết quả điều tra cho thấy, tổng số tiền các bị cáo trong vụ án bị cáo buộc nhận hối lộ lên đến hơn 107 tỷ đồng.

Xét xử 18 bị cáo sản xuất sữa giả HIUP trị giá hơn 2.400 tỷ đồng

Ngày 5/1, TAND TP. Hà Nội mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với nhóm “đại gia” sản xuất và bán sữa giả trị giá hàng nghìn tỷ đồng, xảy ra tại Công ty Z Holding. Trong số 18 bị cáo, nhóm “đại gia” là Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT Công ty Z Holding), Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh (cùng là Phó Tổng giám đốc Công ty Z Holding) bị truy tố về cả 3 tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền. Số còn lại bị xét xử về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng hoặc Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo cáo trạng, từ năm 2023 đến tháng 5-2025, Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh là những cá nhân trực tiếp nắm quyền chỉ đạo, chi phối, điều hành mọi hoạt động của Công ty Z Holding và các công ty thuộc hệ thống. Thông qua Công ty Nature Made, Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn; chỉ đạo xây dựng công thức không đúng với hồ sơ tự công bố và đăng ký công bố sản phẩm. Các bị cáo đã bỏ bớt, thay thế thành phần nguyên liệu nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận.

Cáo trạng xác định, tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 6.695 tỷ đồng. Trong đó, kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm giả có giá trị hơn 2.436 tỷ đồng (gồm doanh thu hàng giả tại Công ty Nature Made là hơn 417 tỷ đồng; doanh thu hàng giả tại các công ty thuộc hệ thống Z Holding là hơn 2.018 tỷ đồng). Nhóm “đại gia” Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh thu lợi bất chính số tiền gần 150 tỷ đồng.