Với hành vi sử dụng nhiều công ty “ma” để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi với số tiền lên đến hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng;

45 đối tượng gồm người nước ngoài và người Việt Nam phạm tội trong đường dây hoạt động “ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; “cưỡng đoạt tài sản”; “vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua 69Vn30 code khuyến mãi” đã bị 69VN win nổ hũ Quảng Nam khởi tố.

Đây là đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay vừa bị 69VN win nổ hũ Quảng Nam phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ 69VN win nổ hũ, 69VN win nổ hũ các địa phương trên cả nước điều tra, triệt phá.

Bước đầu cơ quan công an xác định, từ tháng 12/2020 đến tháng 7/2023, nhóm đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cấu kết với các đối tượng người Việt Nam sử dụng nhiều pháp nhân thương mại “ma” để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng cho trên 1 triệu người trên toàn quốc thông qua ứng dụng “Great Vay” trên điện thoại di động (trong đó có nhiều ứng dụng nhỏ hơn, như: Abc Tien, cashGo, Like Tiền, Vi Dong...) và liên kết lưu trữ dữ liệu người vay tại website có địa chỉ https://xxxxxx.com đặt tại sever của Alibaba Cloud Singapore.

69vn https www vetcentre uk com công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với 3 công ty thanh toán trung gian gồm VNPT EPAY (Công ty trung gian thanh toán này đã được chủ người Hàn Quốc mua lại), GPAY, APPOTAPAY và 28 địa điểm.

Trong quá trình làm việc, cơ quan công an đã triệu tập 60 đối tượng có liên quan để làm việc; thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan: 2 xe ô tô, 1 xe mô tô phân khối lớn, phong toả giao dịch 11 bất động sản (trị giá trên 70 tỷ đồng), hơn 100 máy tính, điện thoại các loại và nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng khác; phong toả 88 tài khoản 69 VN 20 kèo World Cup 2026 với số tiền hơn 36 tỷ đồng.

Bước đầu xác định tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm 69 Vn 11 nổ hũ, bắn cá là 18.895 tỷ, thu lợi bất chính số tiền trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng.

Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn trên, các đối tượng thành lập hàng chục công ty “ma”, sử dụng hàng nghìn tài khoản 69 VN 20 kèo World Cup 2026 để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích “rửa tiền”, “chuyển tiền trái phép qua 69Vn30 code khuyến mãi”. Cùng với đó, các đối tượng sử dụng hoạt động đòi nợ theo kiểu “xã hội đen” gây mất trật tự, tạo dư luận xấu trong xã hội.

Qua kết quả xác minh, xác định nhóm đối tượng trên là ổ nhóm 69VN win đăng nhập hoạt động phạm tội có tổ chức, với thủ đoạn hết sức tinh vi, phức tạp, có sự cấu kết, móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cầm đầu và đối tượng người Việt Nam giúp sức, gây nhiều khó khăn cho hoạt động điều tra, thu thập chứng cứ xác định hành vi phạm tội của các đối tượng.

Hiện, 69vn https www vetcentre uk com 69Vn13 được xếp hạng cao nhất điều tra 69VN win nổ hũ tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Cưỡng đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua 69Vn30 code khuyến mãi”; khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam đối với 45 đối tượng có hành vi phạm tội liên quan.

Vụ án đang tiếp tục điều tra, mở rộng. 69vn https www vetcentre uk com công an thông báo: ai là bị hại của vụ án(vay tiền từ các ứng dụng nêu trên) liên hệ 69vn https www vetcentre uk com ANĐT 69VN win nổ hũ tỉnh Quảng Nam, Điều tra viên: Lê Hữu Khánh SĐT: 0905.492.892 để được hướng dẫn, phối hợp giải quyết.